06-05-12, 06:27 AM
|
#48
|
رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263
أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
|
 |
|
رد: جلادين القذافي
بلجيكا: أسرة القذافي قامت بغسيل أموال عن طريق السفارة
الأحد 6 مايو 2012 بروكسل ـ رويترز
معمر القذافي
قالت جهة بلجيكية للمراقبة المالية أمس الأول إن أفرادا من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما استغلوا السفارة الليبية في بلجيكا في غسيل أموال حكومية ليبية قبل انزلاق البلاد الى حرب أهلية العام الماضي.
وقال جون كلود دولوبيير رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا لـ «رويترز»: «الأمر أكثر من مجرد شك».
وذكرت جهة مراقبة غسيل الأموال في بلجيكا في تقريرها السنوي أن وزارة الخزانة الليبية حولت نحو 1.5 مليون يورو (1.97 مليون دولار) لسفارة ليبيا في بروكسل ثم تم سحب معظم المبلغ نقدا.
ودققت وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا في الحسابات المالية للسفارة في بروكسل في مستهل عام 2011 بعدما تلقت معلومة من بنوك.
وتعتقد الوكالة أن الأموال ربما أتت من منظمات ليبية تديرها عائلة القذافي.
وقال مسؤولون أميركيون بعد بدء الصراع في ليبيا إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها رصدت وجمدت أرصدة بقيمة نحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي وأعوانه.
واستعادت الحكومة الليبية في مارس قصرا في لندن قيمته عشرة ملايين جنيه استرليني (16 مليون دولار) من الساعدي ابن القذافي بعدما قضت محكمة بريطانية إن الساعدي اشترى القصر بأموال الدولة المنهوبة في ليبيا.
|
|
|